อดีตเจ้าของไนท์คลับฟลอริดา Dion De Cesare
สมัยก่อนเจ้าของไนท์คลับฟลอริดา Dion De Cesare ถูกตัดสินจำคุกของรัฐบาลกลาง 71 เดือนเนื่องจากว่าดำเนินการการเดิมพันกีฬาที่ผิดกฎหมายและข้อกล่าวหาอื่นๆที่เกี่ยวDe Cesare วัย 54 ปี เป็นเจ้าของไนท์คลับ Renegades ที่ได้รับความนิยมในเวสต์ปาล์มบีชและสถานบันเทิงอื่นๆในรัฐ
De Cesare ดำเนินเว็บไซต์พนันกีฬาออนไลน์ที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ในคอสตาริการะหว่างพ.ค. 2015 ถึงต.ค. 2022เขาซักเงินจากการเดิมพันโดยสั่งให้ผู้พนันส่งการชำระหนี้ให้กับบุคคลและหน่วยงานของบุคคลที่สาม
ในเดือนมิถุนายน De Cesare กล่าวถึงว่ามีความผิดหลายข้อกล่าวรวมถึงการดำเนินธุรกิจการพนันกีฬาที่ผิดกฎหมาย การสมคบคิดสำหรับเพื่อการฟอกเงิน ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ระหว่างรัฐเพื่อดำเนินกิจกรรมการค้าประเวณีและเลี่ยงภาษีการตัดสินโดยตุลาการศาลแขวงสหรัฐโรบินแอล โรเซนเบิร์กยังรวมทั้งคำสั่งให้ De Cesare จ่ายเงินคืนมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ให้กับ IRS
De Cesare ดำเนินกิจการโซเชียลคลับสองคลับ คือ Whispers All Girls Staff และ NXT
นอกเหนือจากนี้ รัฐบาลยังสืบหาการสูญเสียสินทรัพย์ของ De Cesare จำนวนมาก โดยประมาณประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยและพาณิชย์ สถานที่จัดเก็บ คอนโด ยานพาหนะ นาฬิกา Rolex และรายได้ทางอาญา 93,000 ดอลลาร์De Cesare จะเก็บคฤหาสน์ $2 ล้านของเขา
De Cesare ดำเนินกิจการโซเชียลคลับสองคลับเป็นWhispers All Girls Staff และ NXT ระหว่างม.ย. 2008 ถึงพ.ย. 2022จากที่อัยการกล่าวว่าสถานประกอบการพวกนี้ยังให้บริการการค้าขายประเวณีกระทรวงยุติธรรมรายงานว่า De Cesare ซักรายได้จากธุรกิจกลุ่มนี้ผ่านบัญชีธนาคารของบุคคลที่สามและใช้จ่ายเงินจำนำและค่าใช้จ่ายอื่นๆในสินทรัพย์ของเขาในเวสต์ปาล์มบีช
De Cesare ยังเป็นเจ้าของไนท์คลับ Renegades ตั้งแต่ปี 2011 ถึง 2017 และถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวสำหรับในการจ่ายภาษีส่วนตัวและภาษีเงินเดือนระหว่างปี 2011 ถึง 2016การจับกุมของเขาและการสอบสวนในวันหลังเกี่ยวโยงกับหน่วยงานหลายแห่ง รวมทั้ง Homeland Security ที่ทำการนายอำเภอปาล์มบีชเคาน์ตี และ IRS
กิจกรรมที่ไม่ถูกกฎหมายของ De Cesare ถูกเปิดเผยในเดือนมกราคม 2019 ภายหลังได้รับคำแนะนำจากแหล่งข้อมูลที่เป็นความลับ ส่งผลให้เกิดการจับกุมในพ.ค. 2019 ที่สนามบินนานาชาติฟอร์ตลอเดอร์เดลฮอลลีวูด